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山东警方打掉一“虚拟币”传销犯罪团伙涉案2亿余元

| 2021-03-30

新京报快讯 据山东省公安厅微信公号消息,近日,在各地公安机关的配合协助下,潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。



2018年5月,安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某某报警,称其在投资网上某平台被骗7000元。警方立案调查后发现,受害人投资的涉案平台打着创新的幌子,许以高额回报,通过拉会员、缴会费的形式进行经营,并无实物交易,注册成员涉及全国20余省,人数规模庞大,会员层级明显,涉嫌网络传销犯罪。案情上报后,公安部在全国公安经侦系统发起集群战役,安丘经侦牵头侦破此案。


办案民警围绕网络传销犯罪的作案特点,结合多种手段,通过艰难的研判排查,从海量信息中抽丝剥茧,最终掌握了这一传销组织的结构框架,及其组织上层人员身份。


2018年下半年,安丘警方先后赴广东、北京、广西等地开展抓捕行动,行程数万里,先后将涉案团伙主要犯罪嫌疑人金某某、张某等14人抓获,同时在全国范围内发起集中收网,大批外围涉案人员相继落网。


经查,2017年以来,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护,在无实物交易、无实体支撑的前提下,借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名,依托“某某商城”网络平台,通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员,会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。该团伙组建以来,已发展会员2万余名,涉案总价值2亿余元,社会危害较大。



目前,14名骨干团伙成员中已有6人被批准逮捕,案件正在进一步审理中。


编辑 马岩

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